金瑞礦業(yè)2004年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　2004年11月15日上午9時，青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會在公司辦公大樓二樓會議室召開。出席會議的股東、股東代表及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員共計11人，代表股份總數(shù)為102，235，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會由公司董事長王俊卿先生主持。

　　二、提案審議情況：

　　會議以計名投票表決方式審議并通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)股東青海省金星礦業(yè)有限公司回避表決。

　　表決結(jié)果：同意46，690，000股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，不同意0股，棄權(quán)0股。

　　上述議案的關(guān)聯(lián)交易公告刊登于2004年10月14日的《上海證券報》。

　　三、公證或者律師見證情況

　　樹人律師事務(wù)所姜有生律師見證了本次會議，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》之規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效，股東大會的議案內(nèi)容、表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　(二)樹人律師事務(wù)所律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二 O O四年十一月十五日上海證券報