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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第五次臨時會議于2004年11月11日以通訊表決的方式召開。應(yīng)參加表決的董事九名，實際參加表決的董事八名，董事羅仕萬先生因在出國途中聯(lián)系不便而未參加表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有
效。
全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，一致通過了《關(guān)于受讓深圳聯(lián)達鈕扣有限公司部分股權(quán)的議案》。
深圳聯(lián)達鈕扣有限公司(以下簡稱聯(lián)達公司)系本公司參股公司，于1990年11月成立。聯(lián)達公司住所為深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)坂田第一工業(yè)區(qū)偉星輕工電子工業(yè)園3號廠房4-5層，注冊資本為人民幣925萬元，其中，本公司占35%的股份，香港威事達有限公司占65%的股份，法定代表人為詹耀良。聯(lián)達公司營業(yè)執(zhí)照注冊號為企合粵深總字第101881號，主要生產(chǎn)經(jīng)營各種鈕扣及其他塑料服裝輔料。
本公司決定從香港威事達有限公司(持有本公司2.82%的股份)受讓聯(lián)達公司16%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將持有聯(lián)達公司51%的股權(quán)，香港威事達有限公司持有聯(lián)達公司49%的股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價已經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計后的聯(lián)達公司2004年8月31日凈資產(chǎn)為依據(jù)。根據(jù)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司(于)2004年10月14日出具的浙天會審[2004]1259號審計報告：2004年8月31日聯(lián)達公司的資產(chǎn)總額為38，656，360.81元，負債總額為20，346，267.90元，凈資產(chǎn)為18，310，092.91元；2004年1-8月份實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45，429，580.11元，主營業(yè)務(wù)利潤7，857，334.45元，凈利潤2，047，572.39元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總金額為2，929，614.87元，以本公司自有資金支付。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于本公司減少關(guān)聯(lián)交易，更好地做強、做大主營業(yè)務(wù)，擴大主要產(chǎn)品的市場占有率；此外，聯(lián)達公司將納入本公司的合并會計報表范圍，合并后的主營業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)總額、負債總額和凈利潤等財務(wù)指標將有一定變化。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚須經(jīng)過深圳市貿(mào)易工業(yè)局批準后辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
2004年11月13日
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