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本公司及董事會全體成員保證公告的內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長春經開(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)，2004年第三次臨時股東大會于2004年11月12日在本公司會議室召開，公司董事、監事會成員出席了會議，參加會議的股東代表2人，代表的股份142，750，639股，占股本總額357，717，600股的
39.91%。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。會議內容如下：
一、審議通過了《關于受讓股權的議案》。
表決結果：(同意142，750，639股，占出席會議股東所持股數的100% ，不同意0 股，棄權0股)。
二、審議通過了《授權董事會全權處理本次受讓股權的議案》。
表決結果：(同意142，750，639股，占出席會議股東所持股數的100% ，不同意0 股，棄權0股)。
(上述二項議案的內容詳見2004年10月12日《上海證券報》、《中國證券報》本公司公告)
本次股東大會經北京市康達律師事務所鮑卉芳律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。
特此公告。
長春經開(集團)股份有限公司董事會
二ΟΟ四年十一月十二日
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