天香集團(tuán)召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

　　華通天香集團(tuán)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年11月11日在公司(上海)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

　　一. 審議通過(guò)關(guān)于更換公司董事的議案：同意曹鴻波辭去董事職務(wù)，提名李泉先生為公司第五屆董事會(huì)侯選董事。(侯選人簡(jiǎn)歷附后)

　　以上議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二. 審議通過(guò)設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案：選舉盧少輝為該委員會(huì)主任，林彬、尤家榮為副主任，范林錄、鄭慶昌為委員。

　　以上議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三. 審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2004年12月14日上午10：00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：公司(福州)會(huì)議室。(福州市楊橋路中閩華通大廈B座9層)

　　3、審議事項(xiàng)：

　　(1)審議關(guān)于更換公司董事的議案：選舉盧少輝、李泉為公司第五屆董事會(huì)董事。(相關(guān)董事會(huì)決議公告公司已刊登在2004年7月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上)

　　(2) 審議關(guān)于設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案。

　　4、出席會(huì)議的對(duì)象：

　　(1)、2004年12月8日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人；

　　(2)、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(3)、因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)委托他人代其出席(授權(quán)委托附后)

　　5、出席會(huì)議股東登記辦法

　　(1)、登記手續(xù)：出席會(huì)議的法人股東應(yīng)憑上海證券交易所帳戶卡、法定代表人的授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記；個(gè)人股東持股票帳戶卡和個(gè)人身份證登記；委托代理人持本人身份證、委托人股票帳戶卡登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(2)、登記時(shí)間：2004年12月9日--12月10日。

　　股東若委托代理人出席會(huì)議并表決的應(yīng)將代理委托書(shū)于2004年12月10日前送達(dá)本公司登記地點(diǎn)。

　　(3)、登記地址：上海市寧波路1號(hào)申華金融大廈17樓

　　聯(lián)系電話：021-63372666，0591-87616387

　　聯(lián)系傳真：021-63372100，0591-87557949

　　郵政編碼：200002，350001

　　聯(lián)系人：范黎、蘭瑞光

　　(4)、其它事項(xiàng)：本次會(huì)議期限半天，與會(huì)者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　華通天香集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零四年十一月十一日

　　附件一：

　　李泉先生簡(jiǎn)歷：

　　李泉，男，1958年7月生，大學(xué)本科學(xué)歷，文學(xué)士。1982年2月起歷任外經(jīng)貿(mào)部成套設(shè)備出口公司干部，外經(jīng)貿(mào)部辦公廳、部領(lǐng)導(dǎo)專職秘書(shū)，中國(guó)國(guó)際信托投資公司黨組書(shū)記、副董事長(zhǎng)專職秘書(shū)，外經(jīng)貿(mào)部中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)處長(zhǎng)、新加坡公司總經(jīng)理、集團(tuán)辦公室主任，中國(guó)海外工程總公司總經(jīng)理助理、副總裁，中國(guó)鐵路工程總公司總裁助理。現(xiàn)任華通國(guó)際招商集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席華通天香集團(tuán)股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　委托日期：2004年 月 日

　　年 月 日