三元股份第二屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年11月11日以通訊方式召開董事會。公司董事會成員11人，參與表決董事11人，本次會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議通過《關于公司收購柳州市奶業有限責任公司產權的議案》；同意公司和朱發增等7名自然人從柳州市畜牧水產局分別受讓柳州市奶業有限責任公司90%和10%的產權，受讓價款分別為7770247.2元和863360.8元。受讓后公司及7名自然人合計持有柳州市奶業有限責任公司全部產權。有關收購具體事項詳見公司2004-026號《關于收購柳州市奶業有限責任公司產權的公告》。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年11月11日