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泰豪科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次臨時會議于2004年11月12日以通訊方式召開。應參加董事七人，實際參加董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過如下決議：
一、審議通過《泰豪科技股份有限公司募集資金管理辦法》
議案內容詳見上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。該議案尚需提交公司下一次股東大會審議通過。
二、審議通過《關于南昌市土地儲備中心收購解放西路47號土地及公司核銷相關固定資產的議案》
因城市建設規劃需要，南昌市土地儲備中心(簡稱“儲備中心”)擬對公司位于南昌市解放西路47號的土地進行收購。該土地原為公司電站等生產車間用地，隨著公司智能電站項目技術改造的陸續完成搬遷。經南昌市國土資源局土地測繪工程公司測量核定，土地面積為73.746畝(折合49164.5平方米)。董事會曾于2003年4月21日召開二屆一次會議，審議同意公司擬以上述土地投資設立江西泰豪房地產實業有限公司，后因實際情況發生變化，該議案未實施。為利于充分發揮上述土地及相關資產的利用價值，董事會同意公司與儲備中心簽訂《南昌市國有土地使用權儲備合同》。土地補償費將根據《南昌市土地儲備試行辦法》等規定計算。待合同簽訂后，公司將刊登出售資產公告。
因出售上述土地，董事會同意公司共計核銷和報廢相關固定資產賬面凈值為人民幣26，736，823.72元(固定資產包括地上閑置房屋建筑物15幢、其他設備109項)，分別為：
1、核銷土地攤余賬面凈值19，534，599.12元；
2、報廢固定資產原值15，759，424.79元，賬面凈值7，202，224.60元。(其中：房屋原值13，222，274.13元，凈值6，465，983.46元；設備原值2，537，150.66元，凈值736，241.14元。)
三、審議通過《關于為江西清華泰豪三波電機有限公司提供擔保的議案》
同意公司為江西清華泰豪三波電機有限公司向國家開發銀行江西分行申請流動資金貸款2000萬元提供連帶責任擔保，貸款期限一年。該公司系本公司控股子公司(本公司出資1980萬元，出資比例為99%)，截止2004年6月30日，該公司經審計的主營業務收入5866.2萬元，凈利潤617.3萬元，總資產8287萬元，凈資產5396萬元，資產負債率為36.5%。截止目前，公司累積對外擔保金額為9600萬元，占公司凈資產的比例為24.4%，被擔保對象為公司控股子公司。
特此公告
泰豪科技股份有限公司董事會
二○○四年十一月十二日
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