天目藥業第五屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司(以下簡稱本公司)于2004年11月12日召開了公司第五屆董事會第十四次(臨時)會議，會議以通訊、專人送達方式進行，經全體董事審議，一致通過了《關于將公司部分固定資產轉讓給杭州天達紙業有限公司的報告》。杭州天達紙業有限 公司成立于2000年11月9日，系本公司控股子公司，注冊資本800萬元，本公司出資720萬元，占注冊資本的90%，自然人黃雨辰出資80萬元，占注冊資本的10%。在杭州天達紙業有限公司成立之時，本公司將擁有的造紙方面的部分固定資產共計11，912，627.22元交由該公司有償使用，現為了便于資產管理，經雙方協商本公司將該部分固定資產按帳面資產凈值3，959，219.24元，轉讓給杭州天達紙業有限公司，付款方式為，該公司2004年向本公司支付部分轉讓款459，219.24元，余款以每年支付500，000元的方式付清。

　　特此公告！

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　二00四年十一月十二日