華新水泥(600801)第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華新水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2004年11月11日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。5名監(jiān)事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公布如下：

　　本次會(huì)議經(jīng)審議并通過了

　　一、關(guān)于設(shè)立華新陽新水泥有限公司及與之相關(guān)關(guān)聯(lián)投資的議案；

　　二、提議董事會(huì)召開公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于設(shè)立華新陽新水泥有限公司及與之相關(guān)關(guān)聯(lián)投資的議案。

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為，設(shè)立華新陽新水泥有限公司符合本公司長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，華新集團(tuán)有限公司既是本公司第一大股東，又是黃石億瑞達(dá)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“億瑞達(dá)”)的實(shí)際控股人，故本公司與億瑞達(dá)共同投資設(shè)立的華新陽新水泥有限公司行為屬關(guān)聯(lián)雙方共同投資的關(guān)聯(lián)投資。其投資與交易價(jià)格是可行、公允的，既能有效緩解本公司快速發(fā)展過程中的資金壓力，又解決了本公司陽新項(xiàng)目土地使用權(quán)的問題，對(duì)公司的發(fā)展是有利的。

　　特此公告

　　華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2004年11月13日

　　土 地 估 價(jià) 報(bào) 告 摘 要

　　一、估價(jià)項(xiàng)目名稱

　　黃石億瑞達(dá)投資有限公司投資入股土地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估

　　二、委托估價(jià)方

　　黃石億瑞達(dá)投資有限公司

　　三、估價(jià)目的

　　本次評(píng)估是為黃石億瑞達(dá)投資有限公司投資入股提供土地使用權(quán)價(jià)格依據(jù)。

　　四、估價(jià)基準(zhǔn)日

　　二○○四年九月三十日

　　五、估價(jià)日期

　　二○○四年十月八日至二○○四年十月十二日

　　六、地價(jià)定義

　　根據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《城鎮(zhèn)土地估價(jià)規(guī)程》(GB/T18508-2001)，并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況和具體要求，此次評(píng)估的土地價(jià)格是指估價(jià)對(duì)象在估價(jià)基準(zhǔn)日2004年9月30日，滿足下列設(shè)定條件和現(xiàn)狀利用條件下的國有出讓土地使用權(quán)價(jià)格(詳見表1)。

　　七、估價(jià)結(jié)果

　　黃石億瑞達(dá)投資有限公司委托評(píng)估的9宗工業(yè)用地，土地總面積2000046.1平方米，在估價(jià)基準(zhǔn)日2004年9月30日，評(píng)估設(shè)定條件下的國有土地使用權(quán)價(jià)格為：

　　土地總面積： 2000046.1平方米

　　總 地 價(jià)： 17797.32萬元

　　大 寫：人民幣壹億柒仟柒佰玖拾柒萬叁仟貳佰元整

　　(詳見《土地估價(jià)結(jié)果一覽表》)

　　表1 估價(jià)對(duì)象地價(jià)定義一覽表

　　八、土地估價(jià)師簽名

　　姓 名 土地估價(jià)師資格證書號(hào) 簽 名

　　龔智誠 2002420086

　　祖利新 2002420008

　　九、土地估價(jià)機(jī)構(gòu)

　　估價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：

　　二○○四年十月十二日