華新水泥召開2004年第二次臨時股東大會的公告

　　公司第四屆董事會第十七次會議，于2004年11月11日以通訊方式(傳真或書面送達)召開。6名董事就本次會議的議案進行了表決，另3名董事回避了表決。現將有關事項公告如下：

　　一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過關于設立華新陽新水泥有限公司及與之相關關聯投資的議案。

　　二、關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的通知。

　　1.會議時間：2004年12月15日上午9時。

　　2.會議地點：湖北省黃石市華新水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司辦公樓7樓會議室。

　　3.會議議案：

　　審議關于設立華新陽新水泥有限公司及與之相關關聯投資的議案。

　　詳情請見同日刊登的“華新水泥股份有限公司關聯投資公告”(臨2004-013)

　　4.出席會議對象

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(2)本公司聘請的見證律師。

　　(3)2004年12月2日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2004年12月7日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股最后交易日為12月2日)。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式見附件一。

　　股東均有權出席本次大會。

　　5.會議登記辦法

　　(1)登記時間：2004年12月13日、14日上午8：00？11：30，下午2：00？5：00。

　　(2)登記地點：中國湖北省黃石市黃石大道897號本公司董事會秘書室。

　　(3)登記方式：符合條件的股東或其代理人持股東帳戶、授權委托書、個人身份證或護照可親自于登記日到達上述地址辦理登記手續；也可以信函、傳真的方式辦理登記手續。

　　6.其他事項

　　(1)本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　(2)本次會議聯系人：王璐女士、彭普新先生。

　　聯系電話：0714？6328471

　　傳真：0714？6235204

　　郵編：435002

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2004年11月13日

　　附件一：授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席華新水泥股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：身份證號碼

　　或營業執照號碼：

　　股東帳號： 持股種類和數量：

　　被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：