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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
杭州鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2004年11月10日以通訊方式召開。應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項：
一、審議通過《關于設立公司維修中心的議案》
為整合資源、優化管理，提高設備維修能力、控制設備維修費用，確保生產主體設備的良好狀態和運轉效率，公司決定將所屬各二級單位的維修力量實行集中管理，設立公司維修中心。該“中心”設立后的主要職責是承擔公司各單位生產設備維修任務。
二、審議通過《關于出讓公司所持清華同方環境有限責任公司15%股權的議案》
經與信遠產業控股集團有限公司(以下簡稱“信遠產業”)協商一致，公司將所持清華同方環境有限責任公司15%股權(折合1500萬股)以每股1.1元(截止2004年10月31日，未經審計的每股凈資產為1元)的價格轉讓給信遠產業，股權轉讓價款總計1650萬元，信遠產業應自股權轉讓協議簽署后十五日內一次性支付給本公司。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
二00四年十一月十日上海證券報
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