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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司(以下簡稱公司)2004年第二次臨時股東大會于2004年11月11日上午9：00在北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座4層會議室召開。大會由董事長王功偉先生主持，出席會議的股東及股東代表共2人，持有和代表股份202586
640股，占公司總股本的52.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議，應(yīng)公司邀請北京觀韜律師事務(wù)所指派律師見證了本次會議，依照有關(guān)規(guī)定對公司進行輔導(dǎo)的國泰君安證券股份有限公司輔導(dǎo)人員列席了本次會議。會議經(jīng)過審議以記名投票方式表決通過如下決議：
審議通過了公司增加2004年新增銀行借款總額的議案。
經(jīng)2003年度股東大會批準(zhǔn)，公司2004年新增銀行借款總額為13億元。為確保公司經(jīng)營工作的正常開展，根據(jù)公司實際資金需要，同意公司2004年新增銀行借款總額再增加5億元，全年累計新增銀行借款總額不超過18億元，授權(quán)公司經(jīng)理班子根據(jù)經(jīng)營工作需要分期辦理具體借款事宜。
表決結(jié)果：202586640股同意(占出席會議股東所持有效表決權(quán)的100%)，0股反對，0股棄權(quán)。
應(yīng)公司邀請，北京觀韜律師事務(wù)所指派律師潘虹見證了本次股東大會，并出具了觀意字(2004)第087號法律意見書，主要法律意見如下：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。
特此公告。金融街控股股份有限公司2004年11月12日上海證券報
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