燕京啤酒(000729、125729)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京燕京啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年 11月11日在燕京啤酒科技大廈一樓會議室召開，出席股東及授權代表20人，共代表股份493，385，012股，占公司總股本673，964，775股(2004年11月5日股權登記日)的73.21%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議并通過了《關于改變前次募集資金部分投資項目的議案》。

　　改變募集資金投向情況詳見本公司于2004年10月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《北京燕京啤酒股份有限公司改變募集資金投向公告》。

　　有效票493，385，012股，同意票493，385，012股，占出席股東所持股份的100%；

　　棄權票0股；

　　反對票0股。

　　(二)審議并通過了《關于增聘獨立董事的議案》。

　　鑒于李懷民先生辭去公司第三屆董事會董事職務，根據中國證券監督管理委員會證監發［2001］102號《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，會議決定聘任胡國棟先生為公司獨立董事。

　　投票有效票493，385，012股，行使投票權493，385，012份。

　　同意的表決權493，385，012份，占出席股東所持股份行使投票權份數的100%；

　　棄權的表決權0份；

　　反對的表決權0份。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市信利律師事務所謝思敏律師現場見證，認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效�！�

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　二○○四年十一月十一日

　　附：胡國棟先生簡歷

　　胡國棟先生簡歷

　　胡國棟：男，61歲，大學學歷，教授級高級工程師。歷任一輕部發酵工業科學研究所技術員、工程師，中國食品發酵工業研究院高級工程師、教授級高級工程師，國家食品質量監督檢驗中心副主任。享受國務院頒發的政府特殊津貼。上海證券報