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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆天富熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
十二次會議于2004年11月11日上午10：00在公司會議室召開，會議由董事長成鋒先生主持，會議應到會董事九人，參與表決董事九人。公司監事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會議審議通過如下事項：
1、審議通過關于擬增資擴股伊犁哈薩克自治州信托投資公司的議案；
伊犁哈薩克自治州信托投資公司是由伊犁哈薩克自治州財政局出資3000萬元組建的國有獨資公司，公司主要經營信托業務。目前，我公司擬出資2200萬元與新疆生產建設兵團國有資產經營公司、深圳清華力合創業投資有限公司共同對該公司進行增資擴股，其中，我公司擬以自有資金2200萬元增資入股，占該公司增資擴股后注冊資本的7.33%，新疆生產建設兵團國有資產經營公司擬投資14000萬元，占該公司增資擴股后注冊資本的46.67%，深圳清華力合創業投資有限公司擬投資10800萬元，占該公司增資擴股后注冊資本的36%，伊犁哈薩克自治州財政局本次不進行增資擴股，原投資3000萬元占增資擴股后注冊資本的10%。該公司完成增資擴股后，注冊資本達到3億元。
我公司與新疆生產建設兵團國有資產經營公司、深圳清華力合創業投資有限公司及伊犁哈薩克自治州財政局之間不存在任何關聯關系。
該事項須報經中國銀行業監督管理委員會審核通過后實施。
2、審議通過關于出售控股子公司股權及相關資產的議案。
公司同意將公司所持石河子開發區匯通信息技術開發有限責任公司95.65%的股權及相關信息資產以經評估后的價格人民幣12，821，673.14元的價格轉讓給深圳市智網通技術有限公司。
特此公告。
新疆天富熱電股份有限公司董事會
2004年11月11日上海證券報 中國銀行業監督管理委員會
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