黑龍股份(600187)第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　黑龍江黑龍股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年11月11日在公司會議室召開，會議應出席董事7人，實際出席7人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張偉東先生主持，會議審議了關于變更會計師事務所的決議。

　　鑒于本公司聘請的審計單位？利安達信隆會計師事務所因業務繁忙不能滿足本公司2004年度財務審計工作要求。經審議，擬聘請中鴻信建元會計師事務所為本公司2004年度財 務審計單位。并提交下次股東大會追認。

　　本公司已于當日與中鴻信建元會計師事務所有限責任公司簽訂了《審計業務約定書》。按照一般程序，雙方簽訂的《審計業務約定書》須經股東大會通過后生效。鑒于目前公司財務工作量較大，需要對2004年度財務審計工作提前進行預審。因此該事項須由下次股東大會追認生效。

　　特此公告黑龍江黑龍股份有限公司董事會2004年11月11日上海證券報