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本報記者張立棟
記者近日從國家外匯管理局獲悉，外匯局首次破獲了境內企業通過地下錢莊將資金匯往境外又以外商投資名義匯回境內成立外商投資企業的案件。
據悉，2004年5月，福建省福清市人民法院一審分別對鄭某等11名涉嫌從事地下錢莊外
匯非法交易的犯罪分子判處1至6年有期徒刑，并分別處以人民幣3萬至12萬元的罰金。9月，國家外匯管理局福建省分局對5家涉案企業處以罰款人民幣1125萬元的行政處罰。
據了解，2003年8月25日，福建省外匯局與福建省公安廳按照公安部、國家外匯管理局關于在一些重點地區開展打擊地下錢莊非法外匯交易活動的統一部署，聯合對18個涉嫌從事地下錢莊外匯非法交易的窩點，組織開展了代號為“8．25”的統一打擊行動，一舉搗毀了鄭某等人經營的地下錢莊。“8．25”地下錢莊案是近年來國內同類案件中犯罪分子被判處刑期最長的案件，也是外匯局首次破獲境內企業通過地下錢莊將資金匯往境外又以外商投資名義匯回境內成立外商投資企業的案件。
福建省籍海外華僑較多，近年來每年寄回的外匯折合人民幣約幾十億元。據調查，有部分外匯資金是通過地下錢莊匯入境內的，從而為地下錢莊提供了大量外匯資金來源。同時，一些境內企業為享受外商投資企業的優惠政策或為了增資獲得產業經營資格等，通過地下錢莊將內資“洗”為外資，也為地下錢莊的外匯用途提供了生存土壤和發展空間。福建省外匯局通過長期的監測和對非法外匯交易深入研究，在掌握可疑線索后，迅速與公安部門溝通情況，聯合采取果斷行動。
在“8．25”專項打擊行動中，福建省共出動公安、外匯檢查人員213人，搗毀18個從事地下錢莊外匯非法交易的窩點，抓獲涉案人員30名；當場繳獲本外幣現鈔折合人民幣251．11萬元，銀行存折104本、銀行卡49張及一批賬簿和記賬憑證；查扣作案工具點鈔機1臺、電腦4臺、傳真機2部、本田雅閣轎車1輛；全省共凍結賬戶522個，凍結賬戶金額折合人民幣4585．29萬元。
鄭某等人的地下錢莊，交易筆數多，金額大，交易對象多且復雜，涉及人員地域分布廣泛。福建省外匯局、公安部門經過長時間的調查取證，并通過外匯反洗錢信息系統查找核對相關當事人的交易情況及資金去向，查實違法犯罪當事人非法買賣外匯折合人民幣2000多萬元。另外，福建省外匯局還對9家外商投資房地產公司涉嫌通過該地下錢莊買入外匯匯往境外，又以境外投資商名義匯回境內，用于注冊驗資的情況進行了延伸檢查，最終查實5家外商投資房地產公司非法買賣外匯折合人民幣1876萬元的違法事實。福建省外匯局在依法對5家涉案企業進行行政處罰后，已向當地工商行政管理等部門和會計師事務所通報了涉案企業的違法事實和行政處罰決定。
據介紹，今后，國家外匯管理局將以促進國際收支平衡為目標，在不斷推進貿易投資便利化的同時，進一步加強對外匯收支活動的監測和開展反洗錢工作，嚴厲打擊各類非法買賣外匯違法犯罪活動。外匯局將進一步加強和完善與公安部門的合作機制，完善監測手段，加大對重大案件的督辦力度，提高聯合打擊工作的效率，維護國家經濟金融的穩定運行。（12C1）
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