兩面針(600249)四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　柳州兩面針(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2004年11月9日以通訊方式召開，應表決董事11人，實際表決董事10人，會議內容同時告知了公司全體監事。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議經審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　通過《關于向上海詩瑪爾實業發展有限責任公司出售中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司部分股權的議案》。

　　特此公告。

　　柳州兩面針股份有限公司董事會

　　2004年11月10日上海證券報