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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2004年11月8日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)際參會(huì)董事九名，各位董事經(jīng)過充分溝通，以傳真方式行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并
通過如下決議：
為滿足公司持續(xù)快速發(fā)展的需要，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，公司決定向中信實(shí)業(yè)銀行石家莊分行申請1.85億元人民幣綜合授信額度，期限一年。同意公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司使用其中1億元，由本公司提供擔(dān)保，并由保定天威英利新能源有限公司提供反擔(dān)保，授信品種包括貸款(執(zhí)行基準(zhǔn)利率)、銀行承兌匯票(20%保證金)、信用證(30%保證金)等。授權(quán)公司總經(jīng)理景崇友先生簽署與授信有關(guān)的法律文件并在擔(dān)保限額內(nèi)決定各筆擔(dān)保的數(shù)額并簽署有關(guān)文件。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
2004年11月8日上海證券報(bào)
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