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四川林鳳控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會2004年第四次臨時會議于2004年11月8日在成都召開。會議應到董事5人，實到及授權董事5人(向前友先生委托余天授先生出席會議并代為表決)。公司監事及高管人員列席了會議。會議由公司董事長起明主持，經會議充分討論，審議通過了以下決議：
一、審議通過公司關于預估為四川聚酯股份有限公司擔保損失的議案；
對1993年公司為四川聚酯股份有限公司貸款擔保涉訴事項(詳見2004年11月3日《上海證券報》、《中國證券報》)，會議認為：第一，該擔保屬政府行為造成，且當年政府自府函(1993)70號文件承諾，如果該擔保給公司造成經濟損失，由市政府用地方財力資金給予補償；第二，四川省聚酯股份有限公司已將經評估后價值為14，492.29萬元的機器設備和房屋于2004年2月抵押給本公司，并已辦理了工商備案登記手續和房產抵押登記手續。第三，四川省聚酯股份有限公司截止到2004年9月末，總資產13.8億元，凈資產7.7億元。該公司及其大股東具有資產償債能力；第四，2004年10月，最高人民法院審理之后裁定，撤銷四川省高級人民法院(2002)川民初字第19號民事判決，本案發回四川省高級人民法院重審。基于以上理由，公司認為該擔保事項將不會對公司造成損失。向下次股東大會報告。
二、審議通過關于依法收回東碳綜合開發公司所欠本公司應收款項，依法維護公司權利的議案；
會議對公司第五屆董事會第十二次會議通過的關于東碳綜合開發公司擬用有關資產抵償本公司應收款項的議案(詳見2003年11月22日《上海證券報》、《中國證券報》)進行了復議。會議同意依法收回東碳綜合開發公司所欠本公司應收款項，依法維護公司權利。
三、審議通過了公司對所屬全資東新電碳二廠(自貢機械密封件廠)、東新電碳三廠(自貢粉末冶金廠)規范登記的議案。
會議根據公司第五屆董事會第十二次會議的決議(詳見2003年11月22日《上海證券報》、《中國證券報》)，同意繼續按照《公司法》等法規的要求對東新電碳二廠(自貢機械密封件廠)、東新電碳三廠(自貢粉末冶金廠)分別進行規范登記。授權公司經理層依法辦理相關事項。
四川林鳳控股股份有限公司董事會
二○○四年十一月八日上海證券報
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