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閩越花雕董事會第二十六次會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2004年11月10日 05:57 上海證券報網絡版

閩越花雕董事會第二十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  公司于2004年11月5號召開六屆第26次董事會議,參加會議7人、同意表決5人,通過關于公司高管人員聘任議案:

  1:聘任吳曉康為公司總裁;

  2:聘任鐘春秀為公司副總裁;

  3:聘任劉健為公司董事會秘書;

  4:同意余樂聲辭去財務總監職務;聘任姬德普為公司財務總監。

  特此公告。

  附:1、吳曉康先生、鐘春秀女士、劉健先生、姬德普先生簡歷

  2、獨立董事意見

  福建閩越花雕(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

  2004年11月9日

  附件:

  獨立董事意見

  作為閩越花雕股份有限公司的獨立董事,我們認為公司六屆董事會第二十六次會議通過聘任的高管人員,能夠勝任公司的日常經營和管理工作,符合公司的發展要求。因此我們同意吳曉康任公司總裁、鐘春秀任公司副總裁、劉健任公司董事會秘書、姬德普任公司財務總監。

  獨立董事:李樹俠、潘超然

  2004年11月9日

  簡歷

  吳曉康先生:

  漢族,江蘇丹陽人,56歲,中共黨員,學歷大專,高級經濟師。

  主要工作經歷:1968年入伍,歷任連指導員、營教導員、團政委員;

  1990年轉業至福建省科委高科技開發中心;

  1992年?1995年,任江西南洋生物工程有限公司總經理;

  1996年?1998年,任江西草珊瑚有限公司總經理;

  1998年?2000年,任深圳清華大學研究院互聯網應用開發中心項目總經理;

  2003年任綠得生物股份有限公司總經理。

  鐘春秀女士:

  漢族,福建人,32歲,本科雙學位,中國注冊會計師、律師資格。

  主要工作經歷:

  1、歷任福建交通職業技術學院教師;

  2、福建廣生堂藥業有限公司財務經理、財務總監;

  3、現任福建綠得生物股份有限公司財務總監。

  劉健先生:

  漢族,上海市人,36歲,大專文化程度,經濟師,福建省民革會員。

  工作經歷:

  1990年9月?1992年12月,在福建省建設銀行工作;

  1993年1月?1996年11月,在國泰證券公司福州分公司工作;

  1996年12月?1997年12月,任中閩建發股份公司總經理助理、證券部經理

  1998年1月?2001年4月,任福建神龍集團投資部經理;

  2001年5月?2001年10月,任福建福聯股份有限公司資金部經理;

  2001年11月?2004年8月,任廈門福聯有限公司財務總監、常務副總經理。

  姬德普先生:

  漢族,福建人,63歲,大專文化程度,會計師。

  主要工作經歷:

  1、1963年參加工作,歷任福州紡織局財務、審計科長;

  2、1994年后歷任福建省福聯股份有限公司副總會計師、財務部經理、審計室主任;

  3、福建省神龍發展股份有限公司財務副總監、財務部經理。上海證券報


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