華源股份2004年第一次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海華源股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年第一次臨時董事會于2004年11月9日在本公司會議室召開。應到董事15人，實到11人(含授權委托：董事吳云生、陳永明、王方華、楊桂生因事請假；董事俞朝陽、徐端夫因病請假。吳云生委托孫瑩、楊桂生委托陳彥模 代為行使表決權)。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了本公司與上海華源投資發展(集團)有限公司資產置換的議案。議案內容詳見公司關聯交易公告。關聯董事吉群力、王才富、傅偉民回避了表決。

　　此項議案，公司董事會將提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告！

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2004年11月10日上海證券報