華源股份召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　上海華源股份(資訊 行情 論壇)有限公司三屆七次董事會決定召開公司2004年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　1.會議時間和地點：

　　時間：2004年12月10日下午1時30分

　　地點：上海雙擁大廈三樓會議廳(上海浦東大道2601號，乘公交81，85，981，625，639，申陸線、上川線、川新線等)。

　　2.會議議程

　　(1)審議對華源(泰國)生化有限公司增加投資的議案；

　　(2)審議本公司與上海華源投資發展(集團)有限公司資產置換的議案；

　　(3)審議聘請公司2004年度審計機構的議案；

　　(4)審議修訂《公司章程》部分條款的議案；

　　(5)審議調整公司董事會成員的議案；

　　(6)審議修訂《監事會議事規則》。

　　上述第(1)項議案為公司三屆六次董事會審議通過，詳見2004年8月7日《上海證券報》、《中國證券報》和《香港文匯報》公告；第(2)項議案為2004年第一次臨時董事會審議通過，詳見今日《上海證券報》、《中國證券報》和《香港文匯報》公告；第(3)(4)(5)項議案為公司三屆七次董事會審議通過，第(6)項議案為公司三屆四次監事會審議通過，詳見2004年10月27日《上海證券報》、《中國證券報》和《香港文匯報》公告。

　　3.參加會議辦法

　　A股：2004年11月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　B股：2004年11月24日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東(最后交易日為11月19日)。

　　請符合上述條件參加股東大會的股東持股東賬戶卡及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證于2004年12月1日上午9點至下午5點到公司股東大會秘書處登記，如用信函或傳真方式登記，來函登記時間以公司所在地郵戳或傳真時間為準。

　　登記地點：上海浦東陸家嘴(資訊 行情 論壇)東路161號31樓本公司會議室。

　　信函或傳真登記：股東本人出席會議請附身份證復印件，注明股東姓名、股東帳戶號碼、持股數、聯系電話、通訊地址、郵編，以便公司寄發會議通知，委托代理人應填妥授權委托書。傳真登記者請在傳真發出后及時予以電話確認。

　　聯系電話：021-58799888＊229021-58823020

　　傳真：021-58825887郵政編碼：200120

　　聯系人：林華端小姐

　　4.會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

　　5.按照監管部門的規定，會議不發禮品、有價證券和交通費。

　　特此公告！

　　上海華源股份有限公司

　　2004年11月10日

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席上海華源股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2004年月日上海證券報