長豐通信董事會第三屆董事會八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長豐通信(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年11月9日在公司辦公樓會議室召開，公司董事胡宜東先生主持了會議，應到董事7名，實到董事4名，有3名董事因出差不能出席會議，特委托參會董事代為出席并行使表決權，監事會召集 人列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、參加會議的全體董事一致同意選舉胡宜東先生為公司第三屆董事會董事長。

　　二、同意盧少平先生因個人原因辭去董事會秘書職務，同時聘任王飛先生(簡歷見2004年9月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)為公司第三屆董事會秘書。

　　公司獨立董事對以上議案無異議。

　　特此公告。

　　長豐通信集團股份有限公司董事會

　　二 O O四年十一月九日上海證券報