|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長豐通信(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年11月9日上午在公司辦公樓會議室召開了2004年度第一次臨時股東大會，參會股東及股東代表3名，代表股份數261，176，880股，占公司總股本413，876，880股的63.1%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定，公司副董事長胡進先生受董事長覃輝先生委托主持會議。本次大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：
審議通過了更換部分董事的議案。
因工作需要，同意覃輝先生辭去董事長、董事職務，郝曉力先生辭去董事職務，胡進先生辭去副董事長、董事職務，同時增補推薦胡宜東先生、劉劍華先生、王飛先生為公司第三屆董事會董事(簡歷見2004年9月30日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。
參會股東對覃輝先生辭去董事長、董事職務進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
參會股東對郝曉力先生辭去董事職務進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
參會股東對胡進先生辭去副董事長、董事職務進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
參會股東對增補胡宜東先生為公司董事進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
參會股東對增補劉劍華先生為公司董事進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
參會股東對增補王飛先生為公司董事進行了表決，同意股份數為261，176，880股，占參會股份的100%；反對0股；棄權0股。
本次會議由重慶源偉律師事務所程源偉律師見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定；出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序合法有效。
備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、重慶源偉律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
長豐通信集團股份有限公司董事會
二 O O四年十一月九日上海證券報
| 
