金健米業(600127)董事會三屆四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南金健米業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會三屆四次會議于2004年10月27日在公司總部五樓會議室召開。公司董事長梁宋模指定副董事長肖瑛女士主持本次會議。會議應到董事12人，實到9人，公司監事會成員及公司相關高管人員列席會議，符合《公司法》 和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　公司董事會決定，在與洞庭水殖(資訊 行情 論壇)股份有限公司交叉互保人民幣1億元的框架內，公司為洞庭水殖股份有限公司向興業銀行長沙芙蓉路支行貸款人民幣1500萬元提供擔保，至此，公司實際為洞庭水殖股份有限公司擔保額度已達人民幣1億元。

　　截至公告時止，本公司為控股股東及其關聯方擔保額度為人民幣0元；公司為關聯方以外的法人提供擔保的額度為人民幣12519萬元，占公司最近經審計凈資產值的11.05%。

　　特此公告

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2004年11月8日上海證券報