江蘇瓊花第二屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇瓊花(資訊 行情 論壇)高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次臨時會議于2004年11月6日在公司會議室召開。應出席董事9名，親自出席董事6名，委托出席董事2名(獨立董事仇向洋先生、陳良華先生因公出差未能出席會議，委托獨立董事韋 華先生代為表決)，董事敖吟梅女士因故未出席會議。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議由董事長于在青先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經充分的討論和審議，會議一致通過如下決議：

　　一、審議通過《敖吟梅女士辭去公司董事職務的預案》；

　　二、審議通過《敖吟梅女士辭去公司總經理職務的議案》；

　　三、審議通過《施建欣先生辭去公司副總經理職務的議案》；

　　四、審議通過《施建欣先生辭去公司財務負責人職務的議案》；

　　五、審議通過《免去朱山寶先生副總經理職務的議案》；

　　鑒于朱山寶先生已不再履行公司副總經理職責，董事會同意免去其副總經理職務。

　　六、審議通過《增補公司董事的預案》；

　　董事會同意有提名權的股東江蘇瓊花集團有限公司提名顧宏言先生為董事候選人并提交股東大會審議(顧宏言先生簡歷見附件一)。

　　七、審議通過《聘任公司總經理的議案》；

　　董事會同意董事長于在青先生兼任公司總經理職務。

　　八、審議通過《聘任公司副總經理的議案》；

　　經總經理于在青先生提名，董事會同意聘請倪寶柱先生、鮑旭升先生、王強強先生為公司副總經理(倪寶柱先生、鮑旭升先生、王強強先生簡歷見附件二)。

　　九、審議通過《聘任公司財務負責人的議案》。

　　經總經理于在青先生提名，董事會同意聘請朱衛紅女士為公司財務負責人(朱衛紅女士簡歷見附件三)。

　　公司獨立董事仇向洋先生、陳良華先生、韋華先生對上述董事、高級管理人員變動發表如下意見：

　　此次敖吟梅女士辭去董事、總經理職務，施建欣先生辭去副總經理、財務負責人職務及免去朱山寶先生副總經理職務，增補董事人選及聘任高級管理人員的審議表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，辭職和免職理由充分，董事候選人及聘任的高級管理人員符合《公司法》、《公司章程》的任職條件，且有著豐富的企業管理、運作經驗，能夠勝任各自擔任的職務。基于獨立判斷，我們對此次公司董事和高級管理人員變動表示同意。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月六日

　　附件一：

　　顧宏言：男，1949年出生，本科，研究員。曾任河海大學總務處長、產業處長，河海大學工商管理學院黨總支書記，邗江縣副縣長，江蘇瓊花集團有限公司董事、副總經理。

　　附件二：

　　倪寶柱：男，1942年出生，中專學歷，工程師。曾任南京電影機械廠總計劃調度，揚州市瓊花塑料廠四分廠廠長，揚州英利塑膠有限公司副總經理、總經理，現任公司副總經理。

　　鮑旭升：男，1970年出生，理學學士、工商管理碩士在讀，工程師。曾任第三營銷部經理，公司第一屆、第二屆監事會職工監事，公司第四事業部經理，現任公司副總經理。

　　王強強：男，1972年出生，工商管理碩士。93起從事金融、管理方面工作，曾任深圳明華澳漢科技股份有限公司總裁助理，用友軟件(資訊 行情 論壇)股份有限公司基金管理軟件項目部管理咨詢師，江蘇瓊花集團有限公司總經理助理，現任公司副總經理。

　　附件三：

　　朱衛紅：女，1966年出生，大專學歷，會計師、注冊稅務師。曾任揚州啤酒廠財務科會計，青島啤酒(資訊 行情 論壇)(揚州)有限公司財務處處長，江蘇瓊花集團有限公司財務總監助理，現任公司財務負責人。上海證券報