上海郵通第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2004年11月1日至11月7日以通訊(傳真)方式召開。會議應參加董事9名，實際參加9名。公司監事會成員以審議會議全部文件的形式列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議 合法有效。會議經記名投票表決作出決議：

　　批準《關于公司為控股子公司上海郵通機械制造有限公司提供擔保的議案》

　　公司控股子公司上海郵通機械制造有限公司(以下簡稱：郵通機械)因經營發展需要，向招商銀行申請短期借款人民幣1000萬元，期限為一年，并由公司為郵通機械提供擔保。董事會授權公司經營班子辦理具體事項，并在該項擔保協議簽署后，及時披露相應公告。

　　特此公告。上海郵電通信設備股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月九日上海證券報