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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
廣州藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“廣州藥業(yè)”或“本公司”)第三屆第八次董事會會議于2004年11月5日下午3：00在本公司所在地廣州市沙面北街45號二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7名，其中獨立董事張鶴鏞先生以電話通訊方式出
席會議。楊榮明先生主持了會議；本公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規(guī)定。經(jīng)過充分討論，到會董事對本次會議議案表決一致同意并決議如下：
1、關(guān)于同興藥業(yè)有限公司(以下簡稱“同興藥業(yè)”)向廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“王老吉藥業(yè)”)增資的議案；
2、關(guān)于廣州醫(yī)藥集團有限公司(以下簡稱“廣藥集團”)與廣州藥業(yè)簽訂《商標(biāo)許可協(xié)議補充協(xié)議》的議案；
3、關(guān)于廣藥集團與王老吉藥業(yè)簽訂《商標(biāo)許可合同》的議案；
4、關(guān)于提請召開臨時股東大會及類別股東大會審議關(guān)于同興藥業(yè)向王老吉藥業(yè)增資的議案(臨時股東大會及類別股東大會召開日期待確定后再另行公布)。
特此公告
廣州藥業(yè)股份有限公司董事會
2004年11月5日
于本公告日，董事會成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、周躍進先生、馮贊勝先生與何舒華先生，及獨立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。上海證券報
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