中國化建召開2004年第1次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國化學(xué)建材股份有限公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了關(guān)于召開2004年第1次臨時股東大會的議案， 具體事項公告如下：

　　1、會議時間：2004年12月6日上午9：30

　　2、會議地點：北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號公司會議室

　　3、會議內(nèi)容：

　　1)審議表決《關(guān)于公司更名為中國玻纖股份有限公司的議案》；

　　2)審議表決《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　4、出席對象：

　　1)2004年11月25日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以委托授權(quán)代理人出席和表決；

　　2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3)公司聘請的律師；

　　4)公司董事會邀請的相關(guān)人員。

　　5、會議登記辦法：

　　個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　6、會議登記時間和地點：

　　登記時間：2004年12月1日-12月5日上午9：00至11：00， 下午2：00至4：00

　　登記地點：北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號本公司證券部

　　聯(lián)系電話：010 - 68434863

　　聯(lián)系傳真：010 - 88418866

　　郵 編：100044

　　聯(lián) 系 人：李暢

　　7、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。

　　特此公告。

　　中國化學(xué)建材股份有限公司董事會

　　2004年11月5日

　　附：授權(quán)委托書參考格式

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席中國化學(xué)建材股份有限公司2004年第1次臨時股東大會，代表本人行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持有股份：

　　受委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托期限： 委托日期：上海證券報