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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負全部責任。
沈陽東軟軟件股份有限公司三屆二十次董事會于2004年11月3日以通訊表決的方式召開。公司全體董事出席了會議。會議審議并通過了《關于高級管理人員變更的決議》：
因工作變動原因，公司高級副總裁兼技術總監袁淮先生、高級副總裁兼質量總監孟莉女士向公司董事會提出辭職申請。經公司董事會研究，決定接受其申請，并對袁淮先生和孟莉女士在任職期間對公司業務發展作出的貢獻表示感謝。
根據總裁王勇峰先生的的提名，董事會決定聘請榮新節先生為公司高級副總裁，負責公司軟件生產過程的資源組織與調度以及經營業務管理平臺的管理工作，聘請張霞女士為公司首席技術官和首席知識官(CTO&CKO)，負責公司R&D的策劃、組織、協調以及知識管理工作，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事高文、馬蔚華、劉明輝對上述高級管理人員的變更表示同意。
沈陽東軟軟件股份有限公司董事會
2004年11月5日
附：榮新節先生和張霞女士簡歷
榮新節，男，1963年出生，大學本科學歷，學士學位。曾任山東礦院濟南分院計算中心教師、中國煤炭經濟學院計算中心副主任、山東財政學院信息系教研室主任/副教授。1993年11月加入公司，先后任山東東軟系統集成有限公司總經理、公司行政總監，現任公司董事、副總裁兼企業解決方案事業部總經理。
張霞，女，1965年出生，博士，教授。曾任東北大學計算機系助教、講師，1994年11月加入公司，先后任公司數據庫部部長、軟件產品事業部部長，1999年9月至2004年3月先后任東軟集團有限公司軟件技術中心主任、中間件技術分公司總經理，2004年3月至11月任東軟集團有限公司副總裁兼首席知識官。上海證券報
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