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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
泰安魯潤股份(資訊 行情 論壇)有限公司六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2004年11月4日在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長王振宣先生召集和主持，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事4人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議充分討論，
一致審議通過了如下議案：
1、關(guān)于為杭州鑫海潤滑油有限公司貸款提供擔(dān)保的議案。
公司為杭州鑫海潤滑油有限公司提供人民幣壹仟萬元的銀行短期貸款擔(dān)保，貸款時(shí)間和擔(dān)保期限以銀行借款合同和保證合同的期限為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。
2、關(guān)于為山東魯潤宏泰石化有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案。
公司為山東魯潤宏泰石化有限責(zé)任公司提供人民幣叁仟陸佰萬元的銀行短期貸款擔(dān)保，貸款時(shí)間和擔(dān)保期限以銀行借款合同和保證合同的期限為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽訂保證合同，待具體實(shí)施時(shí)再作詳細(xì)披露。
泰安魯潤股份有限公司
二○○四年十一月五日上海證券報(bào)
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