東方創業(600278)第二屆監事會第八次會議決議公告

　　樓會議室召開。本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

　　的有關規定。會議由陸樸鳴監事長主持，經全體監事表決通過，會議決議公告如下：

　　一、審議通過關于公司變更募集資金投向，收購東方國際物流有限公司股權的議案；同意

　　公司以2000年募集的，尚未使用的募集資金9592.85萬元收購東方國際物流有限公司61%的股

　　權；此項關聯交易的決策程序合法、公正，定價方法合理、公允，未發現有損害公司及股東利益

　　的情況。

　　二、審議通過關于公司變更募集資金投向，增資東方國際物流有限公司的議案；

　　三、審議通過關于變更募集資金投向，追加投資東方國際創業閔行服裝實業有限公司遷

　　擴建項目的議案；

　　四、審議通過關于變更募集資金投向，投資品牌設計中心的議案。

　　監事會認為：以上變更募集資金用途項目符合公司整體戰略發展規劃及全體股東長遠利

　　益。其決策程序符合《公司法》及《公司章程》等的相關法律、法規規定，表決程序合法、公正，未

　　發現有損害公司及股東利益的情況。

　　特此公告。

　　東方國際創業股份有限公司監事會

　　2004年11月3日