中電廣通召開2004年第二次臨時股東大會的通知

　　中電廣通股份有限公司第四屆董事會第十四次會議，于2004年11月3日下午在公司會議室召開，應(yīng)到董事6人，實到董事4人(其中包括1名獨立董事，未出席的董事已書面委托其他董事出席并投票)，公司監(jiān)事及高管8人列席了本次會議。會議由公司董事長單昶先生主持，審議了關(guān)于本公司受讓中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司下屬中國電子產(chǎn)業(yè)工程公司所持有的中電智能卡有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，3名關(guān)聯(lián)董事按照有關(guān)規(guī)定回避了表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見，此項議案將提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。

　　經(jīng)審議，董事會決定于2004年12月6日依法召開公司2004年第二次臨時股東大會。全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或委托代理人出席會議并參加表決。會議有關(guān)事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年12月6日上午9：30

　　2、會議地點：北京友誼賓館

　　3、會議議題：關(guān)于本公司受讓中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司下屬中國電子產(chǎn)業(yè)工程公司所持有的中電智能卡有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案

　　4、出席對象：

　　2004年11月29日下午3點交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司聘請的見證律師。

　　5、登記方法：

　　擬出席本次會議的股東應(yīng)于2004年12月1日上午9：00-下午5：00辦理股東登記手續(xù)。個人股東持有本人身份證、股東賬戶卡到公司辦理登記手續(xù)；因故不能出席會議股東可書面委托代理人出席會議，委托出席人必須持有授權(quán)委托書(委托書參考樣式附后)。機構(gòu)投資者股東持股東賬戶卡、持股東憑證、法人單位授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可在登記截止日前以傳真回信函方式登記。

　　6、登記地點：北京廣安門內(nèi)大街338號港中旅大廈603室

　　7、聯(lián)系電話：010-83549960轉(zhuǎn)211傳真：010-63574757

　　8、聯(lián)系人：趙婕女士

　　9、與會股東住宿、膳食及交通費用自理

　　特此公告。

　　中電廣通股份有限公司

　　董事會

　　2004年11月3日

　　附件一：

　　截止2004年月日，我單位(個人)持有中電廣通股份有限公司股票共計股，擬參加公司2004年第二次臨時股東大會。

　　股東代表簽字(蓋章)

　　年月日

　　附件二：

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席中電廣通股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人：受托人身份證號：

　　受托日期：

　　(注：回執(zhí)、授權(quán)委托書剪報及復(fù)印均有效)