中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007)召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司董事會(huì)于2004年11月3日以通訊表決方式審議通過(guò)決議如下：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案：

　　將《公司章程》第109條“董事會(huì)由十二名董事組成，其中四名為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)，八名為非執(zhí)行董事，包括兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，不處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。”修改為：“董事會(huì)由十二名董事組成，其中四名為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)，八名為非執(zhí)行董事，包括四名獨(dú)立非執(zhí)行董事，不處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。”

　　二、根據(jù)《公司章程》第90條規(guī)定，本屆董事會(huì)已于2003年10月10日屆滿。同意公司本屆董事會(huì)自2003年10月10日屆滿后至新一屆董事會(huì)成立期間，本屆董事會(huì)所做的各項(xiàng)決議議案有效。

　　三、依照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司于2004年10月19日向本公司董事會(huì)提交的關(guān)于推薦洪敬南先生、張彥飛先生、孫廣相先生、郭孔丞先生、時(shí)國(guó)慶先生、李鏞新先生、冒澤泉先生、黃小抗先生、佟常印先生、劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生為新一屆董事會(huì)董事候選人；其中推薦佟常印先生、劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生為新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；(上述董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明附后)

　　四、董事會(huì)對(duì)楊文生董事長(zhǎng)、郭鶴年董事、卞功董事、徐子望獨(dú)立董事在任職期間為本公司所做的努力和貢獻(xiàn)表示感謝。

　　五、同意向公司獨(dú)立董事每人每年支付津貼15萬(wàn)元人民幣，并向擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的獨(dú)立董事每人每年額外支付7萬(wàn)元人民幣。獨(dú)立董事津貼的相關(guān)稅費(fèi)和出席公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議及處理公司相關(guān)事務(wù)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　六、關(guān)于國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司租賃本公司所屬國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)內(nèi)鋪位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案：

　　鑒于公司關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司在國(guó)貿(mào)商城內(nèi)銷售境外品牌商品，故國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司租賃公司所屬國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)內(nèi)的鋪位。董事會(huì)同意公司與國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司就其租賃國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)不同鋪位事宜簽訂《租賃協(xié)議》，租金價(jià)格及其它協(xié)議條款按照市場(chǎng)原則確定，國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司每月向公司支付所承租鋪位租金，預(yù)計(jì)本年度內(nèi)租賃金額將超過(guò)三佰萬(wàn)元人民幣。

　　鑒于此項(xiàng)事宜屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，對(duì)該事項(xiàng)的表決關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)予以回避，鑒于公司董事會(huì)除獨(dú)立董事外，其余均為關(guān)聯(lián)董事，關(guān)聯(lián)董事的回避表決將導(dǎo)致公司董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)法做出有效決議。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)予以審議表決。

　　七、同意將上述第一、二、三、五、六項(xiàng)內(nèi)容提交公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)就《公司章程》修改事宜辦理工商變更手續(xù)。

　　八、董事會(huì)決定于2004年12月4日上午9：00時(shí)在北京國(guó)貿(mào)中心國(guó)貿(mào)行政樓四層多功能廳召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

　　一)會(huì)議時(shí)間：2004年12月4日上午9時(shí)

　　二)會(huì)議地點(diǎn)：北京建國(guó)門外大街一號(hào)國(guó)貿(mào)行政樓四層多功能廳

　　三)會(huì)議議程：

　　1.審議修改《公司章程》的議案：

　　將《公司章程》第109條“董事會(huì)由十二名董事組成，其中四名為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)，八名為非執(zhí)行董事，包括兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，不處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。”修改為：“董事會(huì)由十二名董事組成，其中四名為執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)，八名為非執(zhí)行董事，包括四名獨(dú)立非執(zhí)行董事，不處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。”

　　2。審議同意公司本屆董事會(huì)自2003年10月10日屆滿后至新一屆董事會(huì)成立期間，本屆董事會(huì)所做的各項(xiàng)決議議案有效；

　　3.審議選舉洪敬南先生、張彥飛先生、孫廣相先生、郭孔丞先生、時(shí)國(guó)慶先生、李鏞新先生、冒澤泉先生、黃小抗先生為新一屆董事會(huì)董事的議案；

　　4.審議選舉佟常印先生、劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生為新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　5.審議向公司獨(dú)立董事每人每年支付津貼15萬(wàn)元人民幣，并向擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的獨(dú)立董事每人每年額外支付7萬(wàn)元人民幣的議案；

　　6.審議選舉趙博雅先生、雷孟成先生為新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　7.審議國(guó)貿(mào)建設(shè)(香港)有限公司租賃本公司所屬國(guó)貿(mào)商城精品區(qū)內(nèi)鋪位的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)議案。(具體內(nèi)容見(jiàn)該事項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公告)

　　四)參加會(huì)議人員

　　1.截止2004年11月23日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　2.本公司董事候選人、獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人；

　　3.本公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所。

　　五)會(huì)議登記辦法

　　1.登記手續(xù)

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證，代理人出席還應(yīng)持有授權(quán)委托書(格式附后)、本人身份證及授權(quán)人股東帳戶卡。法人股東應(yīng)持有持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者本人身份證。

　　出席會(huì)議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代表人在會(huì)議登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以于2004年11月29日以前將回執(zhí)(格式附后)傳真或郵寄至登記地點(diǎn)。

　　2.登記時(shí)間

　　2004年11月25日-29日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30。

　　3.登記地點(diǎn)

　　北京建國(guó)門外大街一號(hào)國(guó)貿(mào)行政樓一層公司董事會(huì)秘書處

　　郵政編碼：100004

　　電話：010-65055768傳真：010-65053862

　　聯(lián)系人：董波

　　六)注意事項(xiàng)

　　會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年11月3日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/本單位出席中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托期限：自委托日至?xí)�議閉幕為止。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　2004年月日回執(zhí)

　　截至2004年月日，本人/本單位持有中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司股票共計(jì)股，擬參加公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東帳戶：持有股數(shù)：

　　出席人姓名：股東簽名(蓋章)：

　　2004年月日中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、洪敬南先生58歲

　　洪敬南先生曾獲西澳洲大學(xué)土木工程學(xué)學(xué)士學(xué)位、多倫多大學(xué)工商管理碩士學(xué)位并修讀美國(guó)哈佛商學(xué)院商業(yè)管理高級(jí)課程。自1976年起出任郭氏集團(tuán)高級(jí)管理人員，一直擔(dān)任該集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)和工業(yè)發(fā)展方面的工作，歷任董事、總經(jīng)理等要職。洪先生現(xiàn)任嘉里建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)、嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)及嘉里控股有限公司之董事，并自1998年為中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)委員。

　　2、張彥飛先生58歲

　　張彥飛先生畢業(yè)于北京大學(xué)技術(shù)物理系和中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政系在職研究生班。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、研究員級(jí)正高工。曾任南京汽車制造廠副廠長(zhǎng)、南京汽車工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司副總經(jīng)理、躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司董事、常務(wù)董事、執(zhí)行董事；黨委副書記、紀(jì)委書記兼工會(huì)主席；中國(guó)世貿(mào)投資有限公司總經(jīng)理。

　　3、孫廣相先生62歲

　　孫廣相先生畢業(yè)于天津工學(xué)院。高級(jí)工程師。歷任外經(jīng)部一局干部、外經(jīng)貿(mào)部援外局副處長(zhǎng)，駐蘇丹使館經(jīng)濟(jì)參贊，外經(jīng)貿(mào)部對(duì)外援助司副司長(zhǎng)、司長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部黨組成員、部長(zhǎng)助理，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部黨組成員、副部長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司董事、常務(wù)董事、董事長(zhǎng)。

　　4、郭孔丞先生50歲

　　郭孔丞先生畢業(yè)于澳洲摩納大學(xué)，為經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。郭先生自1976年加入郭氏集團(tuán)，現(xiàn)任嘉里控股有限公司、嘉里貿(mào)易有限公司及郭兄弟有限公司之董事長(zhǎng)。

　　5、冒澤泉先生64歲

　　冒澤泉先生畢業(yè)于江蘇鹽城工業(yè)專科學(xué)校。曾先后在一機(jī)部成套局產(chǎn)品處、北京重型機(jī)器廠、北京市機(jī)械工業(yè)管理局工作。歷任北京重型機(jī)器廠動(dòng)力科副科長(zhǎng)、廠辦副主任、廠長(zhǎng)，北京市機(jī)械工業(yè)管理局局長(zhǎng)，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

　　6、李鏞新先生59歲

　　李鏞新先生為嘉里控股有限公司之副董事長(zhǎng)、 K e r r y G r o u p L i m i ted之董事及香格里拉(亞洲)有限公司之董事。自1971年起，李先生一直服務(wù)于郭氏集團(tuán)。彼畢業(yè)于新加坡大學(xué)，持有會(huì)計(jì)學(xué)位(榮譽(yù)會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位)。彼為Ce r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t ant(新加坡)，于銀行、會(huì)計(jì)及金融各方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

　　7、時(shí)國(guó)慶先生52歲

　　時(shí)國(guó)慶先生畢業(yè)于北京外貿(mào)學(xué)院。歷任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司國(guó)外業(yè)務(wù)二處營(yíng)業(yè)科副科長(zhǎng)、國(guó)外部一處副處長(zhǎng)、中國(guó)人民保險(xiǎn)公司澳門分公司總經(jīng)理、中國(guó)人民保險(xiǎn)公司國(guó)際保險(xiǎn)部副總經(jīng)理、中保人壽保險(xiǎn)公司副總經(jīng)理、中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司副總經(jīng)理、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　8、黃小抗先生53歲

　　黃小抗先生，大學(xué)學(xué)歷。黃先生于1991年加入郭氏集團(tuán)，并自1996年起出任嘉里建設(shè)有限公司之執(zhí)行董事，現(xiàn)任該公司副董事長(zhǎng)兼董事總經(jīng)理、嘉里控股有限公司董事。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、佟常印先生64歲

　　佟常印先生歷任中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總公司總經(jīng)理辦公室副主任、主任，中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總公司副總裁、總裁，中技貿(mào)易股份有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司顧問(wèn)。

　　2、劉菱輝先生63歲

　　劉菱輝先生為香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師逾三十年，在核數(shù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)及管理工作方面具有廣泛經(jīng)驗(yàn)。他于2001年6月30日退休前，一直為香港羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所之合伙人。劉先生現(xiàn)任大快活集團(tuán)有限公司、嘉里建設(shè)有限公司及會(huì)德豐地產(chǎn)有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉先生是英格蘭及威爾斯特許會(huì)計(jì)師公會(huì)及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。

　　3、邢煒女士48歲

　　邢煒女士，研究生學(xué)歷，曾任原外經(jīng)貿(mào)部科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)出口司副司長(zhǎng)、原外經(jīng)貿(mào)部中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心主任、國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)企業(yè)研究中心主任。現(xiàn)任中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總裁，兼任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院教授、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易仲裁員、國(guó)務(wù)院信息化專家咨詢委員。

　　4、張祖同先生55歲

　　張祖同先生為香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師達(dá)三十年，在核數(shù)、財(cái)務(wù)及管理工作方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。他于2003年12月31日退休前，為香港安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所之副主席。張先生現(xiàn)任香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)計(jì)資格審定委員會(huì)及投訴委員會(huì)會(huì)員；香港科技大學(xué)會(huì)計(jì)咨詢委員會(huì)會(huì)員；香港公開大學(xué)工商管理會(huì)計(jì)學(xué)院顧問(wèn)小組成員；香港中文大學(xué)會(huì)計(jì)咨詢委員會(huì)會(huì)員。張先生是英格蘭及威爾斯特許會(huì)計(jì)師公會(huì)及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名佟常印先生為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件)，被提名人已書面同意出任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)。提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司

　　2004年10月8日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名劉菱輝先生為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件)，被提名人已書面同意出任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)。提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司

　　2004年10月8日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名邢煒女士為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件)，被提名人已書面同意出任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)。提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司

　　2004年10月8日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司現(xiàn)就提名張祖同先生為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件)，被提名人已書面同意出任中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書)。提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司

　　2004年10月8日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人佟常印，作為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：佟常印2004年10月9日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉菱輝，作為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：劉菱輝

　　2004年10月13日于香港中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人邢煒，作為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：邢煒

　　2004年10月10日于北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人張祖同，作為中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：張祖同

　　2004年10月7日于香港中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于新一屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司推薦的新一屆董事會(huì)董事候選人、獨(dú)立董事候選人的任職資格和提名程序發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司控股股東中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司提名洪敬南先生、張彥飛先生、孫廣相先生、郭孔丞先生、時(shí)國(guó)慶先生、李鏞新先生、冒澤泉先生、黃小抗先生、佟常印先生、劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生為新一屆董事會(huì)董事候選人，其中提名佟常印先生、劉菱輝先生、邢煒女士、張祖同先生為獨(dú)立董事候選人。我們審閱了上述各位董事候選人、獨(dú)立董事候選人履歷，依照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》中關(guān)于董事、獨(dú)立董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)為上述董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格符合上述法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，提名程序亦符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　獨(dú)立董事：佟常印徐子望

　　2004年11月3日上海證券報(bào)