記者從國(guó)家外匯管理局獲悉,外匯局將進(jìn)一步加強(qiáng)資金流入的管理,查處違反外匯管理規(guī)定的結(jié)匯行為,嚴(yán)厲打擊投機(jī)性的資本流入,為金融穩(wěn)定和涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

    今年1至9月,外匯局共對(duì)35家銀行及其分支機(jī)構(gòu)、41家企業(yè)的違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)行為進(jìn)行了立案查處,查處違規(guī)結(jié)匯金額達(dá)1.2億美元,共處行政罰款101萬(wàn)元人民 幣,沒收違法所得約10.1萬(wàn)元人民幣。

    外匯局在專項(xiàng)檢查中還發(fā)現(xiàn),當(dāng)前的違規(guī)結(jié)匯行為主要表現(xiàn)形式有:在資本項(xiàng)下辦理違規(guī)結(jié)匯,如未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)擅自辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)匯、國(guó)內(nèi)外匯貸款結(jié)匯、外匯資本金結(jié)匯、外債資金結(jié)匯以及違反規(guī)定將資本項(xiàng)下外匯資金混入經(jīng)常項(xiàng)下并辦理結(jié)匯等；在經(jīng)常項(xiàng)下違規(guī)結(jié)匯,如未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)辦理非貿(mào)易項(xiàng)下的現(xiàn)鈔結(jié)匯；在未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)、未審核結(jié)匯資金來源或者缺乏外匯來源證明等情況下,為個(gè)人辦理超過國(guó)家規(guī)定限額的外匯資金結(jié)匯等。

    另?yè)?jù)了解,國(guó)家外匯管理局與公安部日前召開全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第六次會(huì)議。據(jù)會(huì)議上傳出的消息,截至今年9月,各地公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點(diǎn)86個(gè),涉案金額達(dá)數(shù)十億元人民幣,繳獲現(xiàn)金折合人民幣5000余萬(wàn)元,凍結(jié)存折及銀行賬戶290個(gè),內(nèi)含資金折合人民幣3000余萬(wàn)元,抓獲犯罪嫌疑人194名,罰沒金額共計(jì)1943萬(wàn)余元人民幣。其中特別是查處了一批金額較大的重大案件,案件性質(zhì)分別涉及了擅自經(jīng)營(yíng)外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)等違法犯罪行為。