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江蘇弘業股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第十一次會議于2004年11月2日在南京市中華路50號弘業大廈12樓會議室召開。會議應到董事6名，實到6名，符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議由董事長劉綏芝先生主持。會議認真審議了《關于江蘇愛濤藝術精品有限公司增資的議案》，并形成如下決議：
通過對江蘇愛濤藝術精品有限公司(下稱“愛濤精品”)發展前景的深入研究，經董
事會認真審議，擬對其進行增資。
愛濤精品成立于1998年，注冊資本4，687萬元，本公司出資4，328萬元，占注冊資本的92.36%，弘業集團出資358萬元，占注冊資本的7.64%。公司經營范圍為工藝美術品、百貨的制造、銷售，房地產開發，實業投資等。
經原股東協商，擬以愛濤精品2004年9月30日凈資產為作價依據，各股東按原持股比例出資，其中本公司增加出資7，825.44萬元，弘業集團增加出資647.70萬元。增資完成后，愛濤精品注冊資本由原來的4，687萬元變更為12，993萬元，其中，本公司占注冊資本的92.36%，為12，000萬元，弘業集團占注冊資本的7.64%，為993萬元。
由于弘業集團為本公司控股股東，故此增資形成關聯交易，因關聯董事回避表決后董事會不足法定人數且關聯交易金額已超過3000萬元，故全體董事一致同意將該議案提交股東大會審議，關聯股東將回避表決。此外，該議案還將上報國家有關部門。
對于此增資議案，兩名獨立董事認為交易公平合理，沒有損害公司和其他股東的利益，同意將此議案提請股東大會審議。
因出資協議還未簽定，故本次公告僅對主要內容做一披露，待協議簽定后公司將及時公告詳細內容。
特此公告。
江蘇弘業股份有限公司董事會2004年11月2日上海證券報
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