ST啤酒花(600090)第四屆十三次董事會決議公告

　　新疆啤酒花股份有限公司第四屆十三次董事會議于2004年11月1日在公司十三樓會議室召開，此次會議應到董事8人，除公司原董事長艾克拉木?艾沙由夫外，7名董事出席會議(其中：萇煥青獨立董事委托曹宏獨立董事出席)。公司部分監事會成員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由副董事長姚榮江先生主持。

　　近日，公司接中國信達資產管理公司《關于盡快提供相關承諾的函》，此函全文如 下：

　　“根據國務院及國家有關部門對新疆啤酒花股份有限公司重組有關工作的指示精神，中國信達資產管理公司、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、深圳發展銀行、招商銀行(資訊 行情 論壇)和烏魯木齊市商業銀行等八家金融機構已于2004年9月14日成立了“新疆啤酒花股份有限公司債權人委員會”（以下簡稱“債委會”）。

　　為妥善解決貴公司重組涉及的債務問題，推動重組相關工作，貴公司應全面配合債委會開展工作，并就后附事項作出書面承諾。”（中國信達資產管理公司為債委會選舉的主席單位，中國工商銀行為副主席單位）

　　鑒于此，公司召開此次董事會會議，就《關于新疆啤酒花股份有限公司債權人委員會要求公司出具承諾書的有關事宜》進行討論、研究。

　　經與會董事審議，同意公司向債委會就此事項出具《新疆啤酒花股份有限公司（債務人）承諾書》。（《承諾書》附后）

　　公司目前的重組工作情況

　　自原董事長“不假而出”以來，公司已對財務狀況進行了大量的、細致的、徹底的核查，核實了資產和負債，并按有關規定按時披露了《2003年年度報告》及2004年一、二、三季度報告。與此同時，公司積極尋求企業重組，經多方努力，于2004年3月18日與四川藍劍(集團)有限責任公司簽署了《資產重組意向書》。

　　此次，國務院及國家有關部門對公司重組工作有了明確的指示精神，公司董事會一致表示贊同和真誠的感謝，公司董事會和經營班子將嚴格貫徹指示精神，積極配合債委會的工作，協助加快重組的進程，現公司就重組有關事項已向債委會出具《承諾書》。目前，按照《承諾書》的相關要求，公司已聘請有關中介機構服務于此次重組工作，并分別簽署服務協議。各中介機構已經進入公司開展工作，對公司進行全面的調查和核查，重組工作全面展開。

　　有關重組的進展情況，公司將根據重組的進程及時向廣大投資者進行披露。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會

　　二零零四年十一月二日新疆啤酒花股份有限公司（債務人）承諾書

　　致：新疆啤酒花股份有限公司債權人委員會及委員會各成員單位：

　　為配合新疆啤酒花股份有限公司（以下簡稱： S T啤酒花）債權人委員會做好重組相關工作，現作出承諾如下：

　　一、同意配合債權人委員會工作小組進行如下調查與核查工作：

　　1、 S T啤酒花業務、財務狀況及資產估價。

　　2、根據對 S T啤酒花業務、財務、資產的分析，判斷重建并恢復獨立經營之可能性。

　　3、分析重組方案之可行性。

　　4、對于債務人業務或財務有關之一切帳簿、文件及財產的核查。

　　二、同意配合債權人委員會工作小組下設的帳戶監管小組對帳戶進行監管，帳戶監管具體措施由帳戶監管小組與啤酒花公司進行協商。

　　三、自本承諾作出之日起，如有下述情形發生，應及時向債權人委員會工作小組通報：

　　1、業務或經營方式之變更；

　　2、重要、長期性合同的訂立或解除；

　　3、提起或被提起訴訟或仲裁；

　　4、高管人員任免；

　　四、自本承諾作出之日起，下述行為應征得債權人委員會工作小組的書面同意：

　　1、處置資產；

　　2、借款；

　　3、投資；

　　4、權利之放棄或讓與；

　　5、提供擔保。

　　五、保證高管人員或職員不存在下述行為：

　　1、拒絕提供文件、資料，或拒不答復債權人委員會代表的詢問（包括虛假答復）。

　　2、隱匿或毀損有關業務或財務狀況之帳冊文件；

　　3、隱匿或毀棄公司財產；

　　4、捏造債務或承認不真實之債務。

　　六、向債權人委員會工作小組書面報告本承諾作出之日前已對所有債權人作出的償還債務承諾；自本承諾作出之日起至債務重組方案實施完成前，對債權人委員會成員以外的債權人作出的償債承諾，須經債權人委員會書面同意。

　　七、未經債權人委員會同意，不向債權人委員會成員償還債務或作出償債承諾。八、及時向債權人委員會工作小組說明與債務重組有關的下述事項，并接受詢問：

　　1、是否擬變更 S T啤酒花主營業務；

　　2、是否擬處置 S T啤酒花財產（包括子公司）；

　　3、債務清償方法及其資金來源；

　　4、資產之估價標準及方法；

　　5、股份之變更

　　6、章程之變更；

　　7、員工裁減計劃；

　　8、重組各階段工作安排；

　　9、其它必要事項。

　　九、本公司同意承擔債權人委員會所發生的與本次重組相關的全部費用，包括但不限于：會議費用、債權人委員會工作人員的差旅費用。

　　本公司同意聘請中介機構服務于本次重組工作，具體費用及工作內容等詳見公司與各中介機構所簽訂的服務協議。

　　承諾人：新疆啤酒花股份有限公司

　　二零零四年十一月一日上海證券報