合金投資第五屆董事會第三十六次會議決議公告

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　　沈陽合金投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年10月30日召開第五屆董事會第三十六次會議，應參加表決董事9名，實際參加表決董事8名。董事會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了以下議案：

　　1.關于傅忠先生辭去公司董事長的議案。因工作變動原因，傅忠先生辭去公司董事長職務。

　　2.關于選舉公司董事長的議案。公司董事會選舉陳明理先生擔任公司董事長，法定代表人。

　　3.關于彭勝宇先生辭去公司總經理的議案。因工作變動原因，彭勝宇先生辭去公司總經理職務。

　　4.關于聘請公司總經理的議案。經董事長提名，決定聘請傅忠先生擔任公司總經理。

　　特此公告。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　2004年10月30日上海證券報