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沈陽合金投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會于2004年10月30日上午10時在沈陽合金投資股份有限公司會議室召開。會議由公司董事長傅忠先生主持，參加會議股東(或股東授權代表)3人，代表股份126，094，320股，占公司總股份的32.74%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。會議投票表決審議并通過了以下議案：
1.關于對德隆及關聯方占用公司資金計提壞賬準備方案的議案；(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
2.關于聘請2004年度財務審計機構的議案；(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
3.關于更換公司董事的議案。
選舉陳明理先生為公司董事(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
選舉周志宏先生為公司董事(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
選舉冉曉明先生為公司董事(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
選舉段薇女士為公司董事(贊成股份126，094，320股，占出席股東大會股東持股總數的100%，反對股份0股，棄權股份0股)
本次股東大會聘請了遼寧辛西亞律師事務所具有證券從業資格的齊群律師出席并出具法律意見書，主要法律意見如下：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的股東及委托代理人的參加會議的資格合法有效，公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員等其他參加股東大會的人員的資格合法有效；本次股東大會沒有股東提出新的提案；本次股東大會各議案的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
備查文件：《遼寧辛西亞律師事務所關于沈陽合金投資股份有限公司2004年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
沈陽合金投資股份有限公司
2004年10月30日上海證券報
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