大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　大慶聯誼石化股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2004年10月29日召開，應到董事11名，實到董事4人，董事徐永海、王梅芬，獨立董事吳言、張勁松以傳真方式進行了表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過了以下決議：

　　一、同意將公司所持有的大慶市商業銀行2000萬股股權為公司在哈爾濱市商業銀行貸款2000萬元作抵押。貸款期限為12個月。

　　特此公告。

　　大慶聯誼石化股份有限公司董事會

　　二 O O四年十月二十九日上海證券報