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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況
本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股東大會(臨時股東大會)于2004年11月1日上午以通訊表決方式召開。出席會議的股東及股東代理人48人，代表股份173，203，291股，占公司總股本的56.8563%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議議案審議情況
本次會議對《關于公司更名為上海市第一食品股份有限公司的議案》進行了審議，并以記名投票方式進行表決，其結果如下：
同意票172，626，001股，反對票0股，棄權票0股，無效票577，290股，同意票占出席本次股東大會有效表決權的99.6667%。
三、律師見證情況
本次大會已經(jīng)國浩律師集團(上海)事務所方祥勇律師予以法律見證，并出具如下法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。(備查文件：國浩律師集團(上海)事務所關于上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股東大會(臨時股東大會)的法律意見書)。
四、備查文件目錄
《上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股東大會(臨時股東大會)決議》；
《國浩律師集團(上海)事務所關于上海市第一食品商店股份有限公司第二十一次股東大會(臨時股東大會)的法律意見書》。
特此公告
上海市第一食品商店股份有限公司二○○四年十一月二日上海證券報
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