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公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江浙大網(wǎng)新科技股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年10月28日在公司會議室以視頻會議形式召開，其中董事陳銳、獨立董事戴園晨在北京參加表決。應參加董事11人，實際參加董事11人，會議的召開與表決程序符合《公司法》及《章程》規(guī)定。會議審
議通過如下決議：
1、審議通過了對控股子公司浙江浙大網(wǎng)新機電工程有限公司增資的議案
同意公司與浙江省華龍投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“華龍投資”)、浙江華龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“華龍房產(chǎn)”)、浙江華龍實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“華龍實業(yè)”)、浙江華辰投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“華辰投資”)、及自然人鄭繼德先生六方共同對公司控股子公司浙江浙大網(wǎng)新機電工程有限公司(以下簡稱“網(wǎng)新機電”)增資，增資后，網(wǎng)新機電的注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣3億元。
其中公司在原有出資的基礎上對網(wǎng)新機電增加投資4800萬元，共計出資14700萬元，占其注冊資本的49%；
自然人鄭繼德先生在原有出資的基礎上對網(wǎng)新機電增加投資200萬元，共計出資300萬元，占其注冊資本的1%；
華龍投資增加投資6600萬元，占其注冊資本的22%；
華龍房產(chǎn)增加投資4200萬元，占其注冊資本的14%；
華龍實業(yè)增加投資3000萬元，占其注冊資本的10%；
華辰投資增加投資1200萬元，占其注冊資本的4%。
由于華龍投資、華龍房產(chǎn)、華龍實業(yè)為公司關聯(lián)法人，根據(jù)上交所上市規(guī)則本次交易構(gòu)成重大關聯(lián)交易。需提交公司2004年度第二次臨時股東大會批準。具體內(nèi)容詳見關聯(lián)交易公告。
關聯(lián)董事王先龍回避了以上議案的表決。
2、審議通過了召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案
公司定于2004年12月2日召開2004年第二次臨時股東大會，具體安排如下：
(一)會議時間：2004年12月2日上午9：30，會期半天
(二)會議地點：浙江省杭州市曙光路黃龍飯店一樓
(三)會議議程
1、審議對控股子公司浙江浙大網(wǎng)新機電工程有限公司增資的議案
(四)出席會議人員：
1、公司董事、監(jiān)事及董事會邀請的其他成員。
2、截止2004年11月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
(五)會議登記辦法：
1、股東參加會議，請于2004年11月25日？？？2004年11月26日(上午9：00～11：00，下午2：30～5：00)持股東帳戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司董事會秘書處登記。股東可以用信函或傳真方式登記。
2、會議登記處及聯(lián)系地址：浙江省杭州市曙光路122號世界貿(mào)易中心寫字樓C座12樓公司會議室
郵編：310007
電話：(0571)87950500，87950588-324
傳真：(0571)87950117
聯(lián)系人：董丹青、許克菲
(六)其他事項：出席會議的股東食宿交通費用自理。
特此公告。
浙江浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會
二00四年十月二十八日
附：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個人出席浙江浙大網(wǎng)新科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：身份證號碼：
委托人持有股數(shù) ： 委托人股東帳號：
受委托人簽名：身份證號碼：
委托日期：
年 月 日上海證券報
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