ST屯河(600737)2004年第五次臨時董事會決議公告

　　新疆屯河投資股份有限公司于2004年10月30日召開2004年第五次臨時董事會，會議應到董事15人，實到董事及授權共計13人，其中董事馬肯先生授權董事白國紅先生行使表決權，獨立董事羅云波先生授權獨立董事郭春亮先生行使表決權，董事王德樂先生、獨立董事魏杰先生因公出差未出席會議也未授權其他董事行使表決權，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經與會董事審議：

　　一、選舉胡建軍先生為公司董事長；

　　獨立董事杜厚文先生表示：對新董事長和董事，本人不了解情況，擬棄權。

　　二、審議并通過了《公司關于中國證監會新疆監管局巡檢提出問題的整改方案報告》。

　　本議案詳見《新疆屯河投資股份有限公司關于中國證監會新疆監管局巡檢提出問題的整改方案報告的公告》

　　特此公告。

　　新疆屯河投資股份有限公司董事會

　　二00四年十月三十日上海證券報