|
新疆屯河投資股份有限公司于2004年10月29日以通訊方式召開2004年第四次臨時董事會，會議應參與表決的董事為9人，實際參與表決的董事8人，其中獨立董事杜厚文先生投了棄權票，獨立董事魏杰因公出差未參與表決，其余參與表決的董事均投了贊同票。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經與會董事審議：
通過了《關于公司向中國華融資產管理公司申請2億元人民幣額度貸款的議案》。
鑒于目前正是公司收購甜菜的時期，為了保證全面履行與農戶簽訂的原料收購協議，及時支付原料款，本公司擬與中國華融資產管理公司簽署《貸款協議》，向中國華融資產管理公司申請2億元人民幣額度的貸款，用于收購甜菜。同時本公司以持有的部分參股公司、控股子公司的股權為該筆貸款提供質押擔保。具體為：持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股權、新疆屯河華新番茄制品有限公司98.85%股權、新疆屯河阿克蘇果業有限責任公司95%股權、新疆屯河新源糖業有限責任公司70%股權、新疆屯河喀什果業有限責任公司96%股權、新疆屯河和闐果業有限責任公司99%股權、甘肅屯河番茄制品有限責任公司91.84%股權、新疆屯河水泥有限責任公司49%股權。
董事會授權經營班子具體辦理(包括但不限于簽署相關協議)與此有關的事宜。
本項議案尚須公司股東大會審議批準。
特此公告。
新疆屯河投資股份有限公司董事會
二00四年十月二十九日上海證券報
| 
