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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣州藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱本公司)第三屆第七次董事會會議于2004年11月1日十一時半正在本公司所在地廣州市沙面北街45號二樓會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7名。周躍進先生主持了會議；本公司部分監事及高級管理人員列席了
會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。經過充分討論，到會董事對本次會議議案表決一致同意并決議如下：
1、選舉楊榮明先生為本公司第三屆董事會董事長，任期自獲委任之日起至新一屆董事會產生之日止(簡歷已于2004年第2次臨時股東大會決議公告刊登)。
2、審議通過修訂《董事會投資管理委員會實施細則》第三條關于投資管理委員會委員人數的條款及補選楊榮明先生、馮贊勝先生與何舒華先生為本屆投資管理委員會委員的議案。
本屆投資管理委員會委員組成：楊榮明先生、周躍進先生、馮贊勝先生與何舒華先生，其中，楊榮明先生任投資管理委員會主任。
3、審議通過補選楊榮明先生與周躍進先生為本屆薪酬與考核委員會的議案。
本屆薪酬與考核委員會委員組成：楊榮明先生、周躍進先生、吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生，其中，吳張先生任薪酬與考核委員會主任。
特此公告
廣州藥業股份有限公司董事會
2004年11月1日
于本公告日，董事會成員包括執行董事楊榮明先生(于2004年11月1日獲委任)、周躍進先生、馮贊勝先生與何舒華先生(于2004年11月1日獲委任)，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。上海證券報
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