外匯局加大反洗錢力度

　　為完善外匯領域反洗錢法制建設，加大外匯領域反洗錢工作力度，國家外匯管理局近日發布并實施《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》，進一步規范金融機構大額和可疑外匯資金交易報告行為。

　　據悉，《實施細則》強化了外匯局和金融機構在外匯領域反洗錢工作中的職責，細化了金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的內容、標準和程序，規范了外匯局對外匯領域反 洗錢工作的監管以及對反洗錢數據的匯總、篩選、甄別和分析，具體設定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關案件的工作程序，進一步明確了對有關違法行為進行處罰的法律適用問題。

　　（金陵／編制）（來源：金羊網）