京東方(000725)第四屆第四次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年10月30日 03:01 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　京東方(資訊行情論壇)科技集團股份有限公司第四屆第四次董事會于2004年10月28日在公司會議室召開，出席會議的董事應到11人，實到11人(含簽署書面意見董事)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長王東升先生主持。會議審議通過

如下議案：

　　一、二00四年第三季度報告

　　二、關于增資蘇州京東方茶谷電子有限公司，建設TFT-LCD用背光源北京項目的議案

　　為配合實施發展TFT-LCD產業戰略，為北京TFT-LCD第五代生產線提供配套，經公司董事會審議通過決定對蘇州京東方茶谷電子有限公司(以下簡稱“蘇州京東方茶谷”)按股權比例進行增資，并用于在北京經濟技術開發區投資建設北京京東方茶谷電子有限公司(以下簡稱“北京京東方茶谷”)。

　　1、蘇州京東方茶谷電子有限公司基本情況

　　企業名稱：蘇州京東方茶谷電子有限公司

　　注冊地址：蘇州市工業園區海棠街2號

　　注冊資本：405.4萬美元

　　股權比例：京東方占75%，日本國茶谷產業株式會社占25

　　% 企業類型：中外合資企業

　　經營范圍：開發、生產、銷售液晶顯示器件用背光源及相關部件、配套元器件。

　　2、蘇州京東方茶谷增資并投資建設北京京東方茶谷方案

　　蘇州京東方茶谷本次增資共計450萬美元，由雙方股東按比例分攤，其中京東方持股75%，出資337.5萬美元，日本國茶谷產業株式會社持股25%，出資112.5萬美元。

　　待增資完成后，由蘇州京東方茶谷和京東方共同投資450萬美元在北京經濟技術開發區設立北京京東方茶谷，用于生產TFT-LCD用背光源。其中蘇州京東方茶谷出資445.5萬美元，持有99%股權，京東方出資4.5萬美元，持有1%股權。

　　本公司董事會認為，本次增資投資建設北京京東方茶谷項目有利于北京TFT-LCD產業就近配套、降低成本，符合集團整體發展戰略。

　　特此公告！

　　京東方科技集團股份有限公司董事會

　　二00四年十月二十八日上海證券報

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