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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中炬高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2004年10月29日(星期五)上午九時(shí)在中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大樓四樓會(huì)議室，舉行了2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。參加大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份數(shù)155，795，433股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的32.76%。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，大會(huì)由董事長(zhǎng)謝力健先生主持。大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下的議案：
1、出售公司所持有中山聯(lián)合鴻興造紙有限公司、中山聯(lián)興造紙有限公司各30%股權(quán)的議案；(155，795，433股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))
2、投資下屬企業(yè)美味鮮公司擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目的議案；(155，795，433股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))
有關(guān)上述兩議案的主要內(nèi)容請(qǐng)參閱2004年9月28日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，或?yàn)g覽上海交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
3、選舉李東君先生為公司董事的議案。(155，795，433股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))
該議案的主要內(nèi)容請(qǐng)參閱2004年8月31日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，或?yàn)g覽上海交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
本次會(huì)議由信達(dá)律師事務(wù)所鄭偉鶴律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。
特此公告
備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2004年10月29日上海證券報(bào)
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