蓮花味精董事會(huì)第三屆第二次會(huì)議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年10月30日 03:01 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 河南蓮花味精(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2004年10月28日在河南省項(xiàng)城市公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事楊杜先生和王中杰先生因出差未能出席董事會(huì)，分別委托獨(dú)立董事王家勤女士和李正倫先生全權(quán)行
1、審議公司2004年第三季度報(bào)告。 有效表決票共11票，同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，本議案獲得通過。 2、審議關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案。 公司每位獨(dú)立董事每年津貼為6萬元人民幣。 該議案需要下一次股東大會(huì)審議通過。 有效表決票共11票，同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，本議案獲得通過。 3、審議關(guān)于公司設(shè)立第三屆董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)的議案。 公司第三屆董事會(huì)決定設(shè)立四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)，分別是戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。 該議案需要下一次股東大會(huì)審議通過。在股東大會(huì)審議通過后，四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)將進(jìn)行人員組建，并將制定各個(gè)專門委員會(huì)工作細(xì)則。 有效表決票共11票，同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，本議案獲得通過。 4、審議關(guān)于制定《公司控股股東行為規(guī)范(草案)》的議案。 該議案需要下一次股東大會(huì)審議通過，具體內(nèi)容在股東大會(huì)召開通知中公告。 有效表決票共11票，同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，本議案獲得通過。 河南蓮花味精股份有限公司董事會(huì) 二○○四年十月二十八日上海證券報(bào) |
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