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公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第三屆董事會第十次會議于2004年10月28日在公司本部召開，應到董事9人，實到董事8人，董事凌曉東先生委托董事張嘉慶先生出席會議并代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議形成以下決議
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一、審議通過公司《2004年度第三季度報告》；
二、審議通過公司《2004年度中期利潤分配實施有關事宜》；
三、審議通過《關于投資885萬元參與昭通天合有限責任公司增資擴股的議案》；
昭通天合有限責任公司(以下簡稱天合公司)是公司與昭通市農業生產資料公司(以下簡稱昭通市農司)2003年7月10日合資組建的有限責任公司，注冊資本為1800萬元，經營范圍：生產、銷售“金沙江”牌復混肥、專用肥，天合公司于2003年12月31日建成投產；作為復混肥生產項目，最重要是靠流動資金運作，一旦流動資金周轉不暢，公司將面臨生產經營困難，現由于天合公司注冊資本金偏低，銀行貸款數額有限，給天合公司的生產經營帶來了一定的壓力。
鑒于上述情況，天合公司為了擴大規模，降低生產成本，增強企業競爭力，于2004年10月10日在公司本部召開了2004年第一次臨時股東大會，雙方股東一致同意在原注冊資本1800萬元的基礎上，對天合公司進行增資擴股，其中，昭通市農司用土地和房產協議作價投入315萬元，公司用現金投入885萬元。增資擴股后，注冊資本金變為3000萬元，公司占注冊資本金的74.5%，昭通市農司占注冊資本金的25.5%。
云南云天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
二○○四年十月三十日上海證券報
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