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江蘇陽光(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2004年10月28日召開，出席會議董事應到9人，實到8人，獨立董事汪瑞敏先生因公出差，委托獨立董事林紅女士行使表決權。會議由陳麗芬董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
出席會議的董事按會議議程審議并通過了如下決議：
一、關于公司2004年第三季度報告全文及正文的決議；
二、關于通過江蘇陽光服飾有限公司與江蘇佳思麗時裝有限公司合并的決議
為整合子公司資源，減少管理成本，公司將江蘇陽光服飾有限公司與江蘇佳思麗時裝有限公司合并。
江蘇陽光服飾有限公司注冊資本為800.5萬美元，投資總額為1180萬美元。江蘇陽光股份(資訊 行情 論壇)有限公司出資600.375萬美元，占注冊資本的75%；英屬維爾京群島奇恩特有限公司出資200.125萬美元，占注冊資本的25%。英屬維爾京群島奇恩特有限公司將其持有的江蘇陽光服飾有限公司25%股權轉讓給香港東升有限公司。
江蘇佳思麗時裝有限公司注冊資本為1500萬美元，投資總額為2300萬美元，江蘇陽光股份有限公司出資1125萬美元，占注冊資本的75%；香港東升有限公司出資375萬美元，占注冊資本的25%。
江蘇佳思麗時裝有限公司的股東江蘇陽光股份有限公司和香港東升有限公司將各自持有的股權投入合并后的新公司，并持有新公司的股權。合并完成后新公司的情況為：
新公司名稱仍為江蘇陽光服飾有限公司，公司投資總額為4080萬美元，注冊資本為2300.5萬美元，法定代表人為陳麗芬，經營范圍為生產銷售服裝及手袋、領帶、票夾、皮帶和圍巾。新公司的股東情況為：江蘇陽光股份有限公司，出資1725.375萬美元，占新公司注冊資本的75%；香港東升有限公司，出資575.125萬美元，占新公司注冊資本的25%。
本次合并工作經本次董事會批準后，尚需獲得商務部或其授權機構和工商行政管理部門的批準。
特此公告。
江蘇陽光股份有限公司董事會
2004年10月28日上海證券報
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